龙讯财经：公安机关破获重大地下钱庄案件

　　周二(8月24日)，公安部副部长孟庆丰主持召开电视电话会议，要求全国公安机关从即日起至11月底，开展打击“地下钱庄”集中统一行动。

　　何为“地下钱庄”

　　公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平称，“地下钱庄是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”目前，国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。

　　严重扰乱金融市场

　　孟庆丰表示，“地下钱庄”成为各类经济犯罪赃款出境外流的重要通道。其中，证券犯罪也借助“地下钱庄”外流资金，使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实。此外，“地下钱庄”还是贩毒、涉恐犯罪、非法集资、贪腐等犯罪活动赃款转移工具.

　　涉案资金达4300余亿元

　　据警方透露，今年7月，上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现其非法所得的数亿元人民币通过“地下钱庄”转移到了境外。

　　截至昨日，警方已端掉66个“地下钱庄”，涉案资金达4300余亿元。

　　2015年8月4日，佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动，行动中捣毁2个窝点，当场查获假公章、合同章300多枚，以及大批财务账册单据，涉及金额初步查证超过200亿元人民币。

　　令人瞩目的是，上海、辽宁、北京、浙江等地公安机关近期也接连破获30多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案，成功打掉一批地下钱庄窝点，有效遏制了地下钱庄违法犯罪高发势头。

　　加强相关认知

　　“个人转移资金出境的一般性需求，如旅游、留学等，都是可以走正规渠道完成的。通过地下钱庄转移资金不仅风险高，也属违法行为。”国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄表示要加强这方面知识的宣传与教育。