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浦发银行:小小障眼法难逃柜员法眼

来源:中华网     作者:佚名   2017-12-19 16:39:35
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  上午11点半,正是来银行办理业务的高峰时段,浦发银行北京分行营业部的柜员小张坐在熟悉的柜台前,带着一丝喜悦的疲惫,她面带笑容把银行卡、业务凭条从窗口递到客户手里。

  “请问,还有其他业务需要帮您办理的吗?”说完这句话后,看着客户整理皮夹的动作,小张轻轻地吐了一口气,她知道终于又为一位客户办好了业务。

  “没有了,谢谢。”

  与此同时,小张熟练地按下了呼叫下一位客户的按钮。她已经记不清这是今天第几十次按下这个按钮了,想到这个,她感到真的有点累了呢。

  “您好,请问您要办理什么业务?”

  “我想办理一笔代理同城跨行汇款。”

  “嗯,好,请稍等。”

  嗯,证件齐全,但总觉得哪里不太对。看着眼前这个操着外地口音的20岁出头的酗子,小张怎么也不能把他跟显示器上蹦出的本地70多岁的被代理人联系到一起。

  “请问,您与被代理人是什么关系?”小张试探性地问。

  “哦,没啥,就是远方亲戚。”被柜员小张这么一问,酗子愣了一下,但还是很快就回答了。

  带着一丝疑惑,小张继续审核酗子提供的相关证件和手续。她逐渐发现了更多的疑点。酗子提供的活期一本通是当天系统内附近网点办理的,时间间隔还不到3小时,但却要在本网点做汇款;活期一本通里只有一元,但是汇款单上填写的是十五万元;通过查询被代理人开户时预留的手机号,发现未经过实名认证……

  小张刚刚还有些疲惫的心理,瞬间被这些潜在风险一扫而光。

  “您好,您这笔业务的转账金额较大,需要与被代理人联系确认一下,能让被代理人亲自来办理一下吗?” 小张疑惑地问道。

  “他有点事走不开。”

  “账户预留手机号是被代理人的吗?” 

  “肯定是嘛,你可以打电话核实的。”酗子肯定地说。

  小张将信将疑地拨打了账户的预留电话。酗子则在柜台对面双手在手机屏幕上不停地点击着。

  “不好意思,这个手机号并不是账户所有人本人,请您确认一下。”

  “啊,可能当时他手机号留成另外一个人的了吧。”

  “这个账户余额显示只有一元,无法进行你要办理的汇款业务,您确认是这个账户吗?”
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名博
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