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“中宝投资”涉嫌借P2P网贷之名非法吸收公众存款

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月17日 11:07 新华网  查看评论
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  记者16日从浙江省衢州市公安局举行的通报会上获悉,此前被衢州警方关停的国内知名P2P网贷平台“中宝投资”经公安机关查明涉嫌假借P2P网贷之名非法吸收公众存款,中宝投资有限公司法人代表、犯罪嫌疑人周辉因涉嫌非法吸收公众存款罪于4月14日被衢州市人民检察院批准逮捕。

  衢州警方表示,他们在2013年底接到有关职能部门移送线索,称发现周辉个人银行账户交易异常、频繁接收全国各地大量资金,存在向社会不特定公众吸收资金的嫌疑,随即于2014年1月2日对其展开立案侦查,并于3月13日依法对其采取刑事拘留。

  经过公安机关初步查明,犯罪嫌疑人周辉自2011年2月以来利用其建立的“中宝投资”网站,以开展P2P网络借贷为名、以高息为诱饵,对外发布含有虚假借款人及借款用途的贷款信息,向全国30余个省份1600余名投资人进行集资。目前除公安机关查扣的1.7亿余元人民币外,尚有1100余名投资人约3亿元本金没有归还。

  衢州市公安局副局长陈惠平说,犯罪嫌疑人周辉对外宣称其“中宝投资”是从事民间网络借贷的P2P平台,吸引投资人创建账户并充值,随后其利用掌握的40多个虚假会员账户频繁发布虚构的借贷协议,以高回报吸引投资。由于贷款到期后平台会将本金加利息转入投资人的网站账户,并可顺利提现转入真实银行账户,众多投资人误将“中宝投资”当作可靠的P2P网贷平台。但事实上,周辉将其作为自己的融资平台,投资者资金全部进入的是周辉的个人银行账户。

  经公安机关侦查发现,“中宝投资”网站发布的贷款协议中90%以上属于周辉虚构的项目,并且其利用平台接收资金直接用于消费的金额十分巨大,仅2013年至今用以购买车辆等高档消费品的金额就超过2200万元,公安机关已查扣其购买的劳斯莱斯、保时捷等豪华品牌车辆8辆。

  衢州公安表示,下一步将全力追缴涉案资产,最大限度挽回投资人损失,将会同有关部门制定资产处置方案,在坚持依法依规、公开透明等原则下尽快返还给投资人。公安机关同时也希望投资人能够理解、理性配合涉案资产返还工作。

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